На ПАО "СПЗ" состоялось собрание директоров

06 апреля 2017г. состоялось собрание директоров ПАО "СПЗ".

Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров приняли участие 5 (пять) человек из 9 (Девяти) избранных членов совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня № 1:
Утверждение итогов производственно-хозяйственной деятельности и финансовых результатов Общества за 2016г.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить итоги производственно-хозяйственной деятельности и финансовых результатов Общества за 2016г.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

По вопросу повестки дня № 2:
Отчет об итогах работы Общества за 3 месяца 2017г.
Вопрос, поставленный на голосование:
Принять к сведению отчет об итогах работы Общества за 3 месяца 2017г.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

По вопросу повестки дня № 3:
Внесение корректировок в инвестпрограмму Общества на 2017г.
Вопрос, поставленный на голосование:
Внести изменения в инвестиционную программу Общества на 2017г.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

По вопросу повестки дня № 4:
Созыв и подготовка годового общего собрания акционеров Общества

Вопрос, поставленный на голосование:

Провести общее годовое собрание акционеров ПАО «СПЗ» в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание) 10 мая 2017 г. в 15 час. 00 мин. (время местное) по адресу: г. Саранск, ул. Васенко, д. 9, в конференц-зале заводоуправления.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитывать заполненные бюллетени для голосования, полученные до 03.05.2017 г. включительно.

Акционеры, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут получить бюллетени для голосования по месту нахождения Общества: г. Саранск, ул. Васенко, д. 9 или на сайте Общества: http://www.saranskpribor.ru/

Определить почтовый адрес для направления бюллетеней: 430030, г. Саранск, ул. Васенко, д. 9.

Регистрацию участников собрания провести 10 мая 2017г г. по адресу: г. Саранск, ул. Васенко, д. 9.

Начало регистрации в 14.00 часов (по московскому времени).

Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 17 апреля 2017 г.

Определить категории акций, принимающих участие в собрании: акция обыкновенная именная (вып. 1), номер государственной регистрации 1-01-55226-D; акция привилегированная именная (вып. 1), номер государственной регистрации 2-01-55226-D.

Разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества: http://www.saranskpribor.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 20 дней до проведения собрания.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «СПЗ»:

Утверждение годового отчета ПАО «Саранский приборостроительный завод» за 2016г.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Саранский приборостроительный завод», в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2016г.
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ПАО «Саранский приборостроительный завод»  по результатам 2016г.
Избрание членов Совета директоров ПАО «Саранский приборостроительный завод».
Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Саранский приборостроительный завод».
Утверждение аудитора ПАО «Саранский приборостроительный завод».
Утверждение Устава ПАО «Саранский приборостроительный завод» в новой редакции.
Одобрение сделок ПАО «Саранский приборостроительный завод».
Утвердить формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «СПЗ» согласно приложению № 1 к настоящему Протоколу.

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1) Годовой отчет Общества.
2) Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
3) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества, Аудитора Общества.
4) Проект Устава ПАО «СПЗ» в новой редакции.
5) Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

С указанной информацией можно будет ознакомиться ежедневно, начиная с даты опубликования сообщения о проведении собрания, по адресу: г. Саранск, ул. Васенко, д. 9, заводоуправление, юридический отдел.

Утвердить следующих кандидатов в члены Совета директоров Общества:

Егоров Владимир Дмитриевич
Егоров Игорь Владимирович
Набиуллин Марат Идрисович
Романова Ирина Борисовна
Шастин Илья Евгеньевич
Пьянов Валерий Валерьевич
Еремкин Игорь Павлович
Янгляев Артур Александрович
Утвердить следующих кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества:

Авдеева Мария Игоревна
Прохорова Надежда Александровна
Утвердить следующего аудитора Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Право и финансы».

«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

По вопросу повестки дня № 5:
О рассмотрении отчетов исполнителей по поручениям Совета Директоров.
Вопрос, поставленный на голосование:
Принять к сведению анализ объемов продаж датчиков реле температуры давления в разрезе разработанных ООО «Ростприбор» и ПАО «СПЗ» за 2016 год, предоставленный директором по финансам и экономике ПАО «СПЗ».

Принять к сведению заключение Секретаря Совета директоров по возврату электронных модулей с ЗАО «Пасифик микроэлектроникс М».
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 апреля 2017 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 10 апреля 2017 года, протокол № 01/17.