Адрес
125464, г. Москва, ул. Митинская, д. 12

430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, 9
Телефон в Москве
Бренд товаров Республики Мордовия

Общие собрания акционеров

Сообщения

 

18.04.2017г.

УВАЖАЕМЫЕ  АКЦИОНЕРЫ!

Размещены бюллетени для годового общего собрания акционеров ПАО "СПЗ", которое состоится 10 мая 2017г. в 15.00 по адресу: г. Саранск, ул. Васенко, 9, конференц-зал заводоуправления.

Бюллетени

17.04.2017г.

УВАЖАЕМЫЕ  АКЦИОНЕРЫ!

 Совет директоров ПАО «СПЗ» уведомляет своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «СПЗ», проводимого в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 10 мая 2017 года в 15.00 часов (время местное) по адресу: г. Саранск, ул. Васенко, 9 (конференц-зал заводоуправления).

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться заполненные бюллетени для голосования, полученные до 03.05.2017 г. включительно.

Акционеры, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут получить бюллетени для голосования по месту нахождения Общества: г. Саранск, ул. Васенко,д. 9 или на сайте Общества: http://www.saranskpribor.ru/

Почтовый адрес для направления бюллетеней: 430030, г. Саранск, улица Васенко,9.

Регистрация участников собрания состоится 10 мая 2017г г. по адресу: г. Саранск, ул. Васенко, д. 9 с 14.00 часов (по московскому времени).

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 17 апреля 2017 г.

Категории акций, принимающих участие в собрании: акция обыкновенная именная (вып. 1), номер государственной регистрации 1-01-55226-D; акция привилегированная именная (вып. 1), номер государственной регистрации 2-01-55226-D.

Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе собрания должен иметь при себе паспорт (документ, удостоверяющий личность).

Полномочные представители (доверенные лица) акционеров допускаются к участию в работе собрания только при наличии, оформленной в соответствии с законодательством РФ, доверенности (или документа, подтверждающего их полномочия) и документа, удостоверяющего его личность (паспорт).

 Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.             Утверждение годового отчета ПАО «Саранский приборостроительный завод» за 2016г.

2.             Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Саранский приборостроительный завод», в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков за 2016г.

3.             Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ПАО «Саранский приборостроительный завод»  по результатам 2016г.

4.             Избрание членов Совета директоров ПАО «Саранский приборостроительный завод».

5.             Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Саранский приборостроительный завод».

6.             Утверждение аудитора ПАО «Саранский приборостроительный завод».

7.             Утверждение Устава ПАО «Саранский приборостроительный завод» в новой редакции.

8.             Одобрение сделок ПАО «Саранский приборостроительный завод».

Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, не рассылаются. Информация,в течение 20-ти дней до проведения ГОСА,предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества: 430030, г. Саранск, улица Васенко,9, заводоуправление, юридический отдел, контактные телефоны: 29-65-70, 29-63-48, 23-06-55.

 

10.02.2017г.

В производстве Арбитражного суда Республики Мордовия находится исковое заявление акционера ПАО «СПЗ» о признании договора поручительства, заключенного между ПАО «СПЗ» и ПАО «ТрансКапиталБанк», недействительным.

Дело № А39-6404/2016.

Требование акционера – признание недействительным договора поручительства № 11-201/ДП1 от 09.04.2014г., заключенного между ПАО «СПЗ» и ПАО «ТрансКапиталБанк».

Основание для оспаривания сделки – нарушение ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Настоящее сообщение публикуется в целях информирования акционеров ПАО «СПЗ» о поданном иске, его предмете и основании во исполнение определения Арбитражного суда Республики Мордовия от 02.02.2017г.

События

Протокол № 22 от 25 июня 2014 г. по итогам годового общего собрания акционеров СПЗ

Протокол № 23 от 15 июня 2015 г. по итогам годового общего собрания акционеров СПЗ

Протокол № 24 от 05 мая 2016 г. по итогам годового общего собрания акционеров СПЗ